新規上場会社情報 | 日本取引所グループ

(1)

成₂₉ ₁₁ ₇日株式会社表締役会長兼社長 _CEO兼_COO 濵宏問合経営企画部 03-6229-0777 URL https://www.aruhi-group.co.jp/

当社コン状況

．コポトガバナンス関する基本的考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

．基本的考え方

当社住宅ン専門金融機関住生活総合ュ業ョン掲住宅

ン関連客様家住宅購入日々暮客様住

生活寄添う企業目指いコン当社

目指姿実現企業価値向向組あ当社経営課外部環

境変化対応健全性や透明性確保経営実践意思決

定組あ

当社戦略的感あ意思決定適監督推進基方針設

定い

1) ^株主 ^権利 ^配慮 ^権利 ^適 ^行使 ^環境 ^整備 ^行い ^持 ^的 ^{成長や企業}

価値向株主総会び対機会視積極的対行い

2) ^締役会等 ^株主 ^対 ^者責任 ^説明責任 ^踏 ^え ^{企業戦略等大} ^方向性 ^示

適執行支え実効性高い監督行い

3) ^永 ^的 ^企業価値 ^向 ^客様 ^従業員 ^引 ^債権者 ^{地域社会等} ^様々ホ協働相互利益や価値尊

4) ^会社 ^経営成績 ^び ^政状態 ^非 ^務情報 ^経営戦略 ^経営課 ^やンい積極的開示情報提供実透明経営行い

(2)

コンコ各原則実施い理

当社コンコ各原則い実施

コンコ各原則基開示

原則_1-4 いわゆ政策保株式

当社現状政策保株式保政策保株式保際中長期的経済合理性や将来見通等踏え政策保関方針策定開示

原則_1-7 関連当事者引

当社関連当事者引い関連当事者引管理規程い関連当事者当社引行う場合締役会承認や報告通適監督体制び手定

締役競業引び利益相引い締役会承認必要

原則_3-1 情報開示実

当社コン実効性高観ホ用考

え情報開示要経営課認識積極的開示い 1) ^会社 ^目指 ^{経営理念等} ^{や経営戦略} ^経営計画

成₂₉ ₁₂ ₁₄日開示コ覧い

2) ^コ ^ン ^関 ^基 ^的 ^考え方 ^基 ^方針

3) ^締役会 ^締役 ^経営幹部 ^報酬 ^決定 ^あ ^方針 ^手

社外締役過半締役会諮問機関あ報酬委員会い締役び経営幹部報酬制度び評価決定締役会答申い

4) ^締役会 ^締役 ^{監査役候補} ^指 ^経営幹部 ^選任 ^行う際 ^個々 ^選任 ^指 ^い説明

当社株主総会招集通知い締役監査役選任議案程時個々指理

補原則_4-1 経営委任範

締役会株主対責務い認識経営理念経営方針基い経営戦略や経営計画策定法及び定款定事項要業務執行意

思決定締役会規程定い事項決定い要業務執行外

業務執行及び決定い表締役権限委譲行う表締役業

務執行補諮問機関執行役員会設置締役会業務執行機

関対監督機能揮締役会付議事項い成₂₉ ₁₂

14^日 ^開示 ^コ ^覧い

(3)

原則_4-8 独立社外締役効活用

当社実効性高いコン体制構築 ₂ 独立社外締役選任

い締役₅ う独立社外締役社外締役₁ 加え ₃ 社外

締役構成透明性高い締役会い

独立社外締役当社永的企業価値向向高度専門的知識経験裏

戦略的視提言行う監督機能果い

原則_4-9独立社外締役独立性断基準及び資質

当社社外締役及び社外監査役独立性客観的断株式会社東京証券引所定独立役員独立性関断基準参考社外役員独立性関基準

定成₂₉ ₁₂ ₁₄日開示コ覧い

補原則_4-11 締役会構成

当社締役会審議活性化や自闊遉議論通戦略的大局的意思決定行う少数多様性あ締役会目指独立社外締役選任あ独立性基準

いう形式基準加え企業経営者実践経験又特定専門実績

広範見識選任基準い

補原則_4-11 締役兼任状況

当社役員要兼職状況成₂₉ ₁₂ ₁₄日開示コ株主総会招集通知載予定

補原則_4-11 締役会評価

当社 ₁ 回締役会び企業統治体制効性適性い各締役監査役ン行い締役会審議通析評価行い運営活動改善行い

補原則_4-14 締役ン方針

当社締役監査役就任時役割や責務適果必要知識情報得更新機会提供い特社外役員対就任時加え必要都度当社経営理念事業容務状況組織等理解機会積極的提供い

当社就任会社事業務組織等関知識法規制会計経営益

得時宜得い定期的的外部集合研修行うい

(4)

原則_5-1 株主建設的対関方針

当社株主建設的対進情報開示関基的考え方や情報開示統

制枠組等いャ成₂₉ ₁₂ ₁₄日開

示コ覧い

．資本構成

外国人株式保比率 ₃₀％

大株主状況成₂₉ ₁₁ ₇日現在氏又称所株式数₍株₎ 割合₍％₎ CJP CSM Holdings, L.P. 30,780,200 85.31%

SBI^ホ ^ン ^株式会社 3,621,200 10.04%

東京海ン号投資事業限責任組合 _808,500 _2.24%

濵宏 _550,000 _1.52%

社員持株会 _69,200 _0.19%

十川毅 _45,000 _0.12%

細恭史 _41,000 _0.11%

明大 _40,500 _0.11%

荻大輔 _40,000 _0.11%

市川裕康 _29,000 _0.08%

支配株主 CJP CSM Holdings, L.P.

親会社 ―

親会社場引所 ―

補足説明

※ 場時行わ株式売出 CJP CSM Holdings, L.P. ^支配株主 ^予定

(5)

．企業属性

場予定市場区定

決算期 ₃

業種金融業

直前事業度 ₍連結₎従業員数 ₁₀₀人 ₅₀₀人満直前事業度 ₍連結₎売高 ₁₀₀億 ₁₀₀₀億満直前事業度連結子会社数 ₁₀社満

．支配株主との取引を行う際おける少数株主の保護の方策関する指針

場伴い当事項予定

．その他コポトガバナンス重要影響を与えうる特別事情当事項あ

．経営上の意思決定、執行及び監督係る経営管理組織その他のコポトガバナンス体制の状況

．機関構成組織運営等係る事項

組織形態監査役会設置会社

締役関

定款締役員数 ₃

定款締役任期 ₁

締役会議長表締役

締役人数 ₅

社外締役選任状況選任い

社外締役人数 ₃

社外締役う独立役員指定い人数

2

会社関 _{( )}

氏属性会社関 ₍※ ₎

a b c d e f g h i j k

山和広会社出身者 ○

手喜子会社出身者

火浦俊彦会社出身者

(6)

※ 会社関い選択項目 a. ^場会社又 ^子会社 ^{業務執行者}

b. ^場会社 ^親会社 ^{業務執行者又} ^{非業務執行} ^締役 c. ^場会社 ^弟会社 ^{業務執行者}

d. ^場会社 ^主要 ^引 ^者又 ^{業務執行者} e. ^場会社 ^主要 ^引 ^又 ^{業務執行者}

f. ^場会社 ^役員報酬 ^外 ^多 ^金銭 ^産 ^得 ^い ^コン ^ン ^{会計専門家} ^法 ^専門家 g. ^場会社 ^主要株主 ^当 ^主要株主 ^法人 ^あ ^場合 ^当 ^法人 ^{業務執行者}

h. ^場会社 ^引 d e^及びf ^い ^当 ^い ^{業務執行者} ^人 i.^社外役員 ^相互就任 ^関 ^あ ^{業務執行者} ^人

j. ^場会社 ^寄付 ^行 ^い ^{業務執行者} ^人 k.

会社関 _{( )}

氏独立

役員

適合項目関補足説明選任理

手喜子 ○ ュンャン株式会社表締役社長兼ＣＯ

氏企業経営者豊富経験深い見識い社外

締役選任

東京証券引所定一般株主利益相生あ

事項独立性基準当独立性

火浦俊彦 ○ ベンンン

ャンンコッ

氏経営コンンび企業経営者豊富経験深い見識

い社外締役選

任

東京証券引所定一般株主利益相生あ

事項独立性基準当独立性

任意委員会

指委員会又報酬委員会相当任意委員会無

あ

(7)

任意委員会設置状況委員構成及び委員長議長属性指委員会相当任意委員会

委員会称 ―

全委員 ( )

常勤委員 ( )

社締役 ( )

社外締役 ( )

社識者

( ) ( )

委員長 (^議長)

報酬委員会相当任意委員会

委員会称報酬委員会

全委員 ( )

常勤委員 ( )

社締役 ( )

社外締役 ( )

社識者

( ) ( )

委員長 (^議長)

4 0 1 3 0 0 ^社 ^締役

補足説明

報酬委員会委員現在表締役₁ び社外締役₃ 構成い

監査役関

監査役会設置無設置い

定款監査役員数 ₃

監査役人数 ₄

監査役会計監査人部監査部門連携状況

監査役部監査部 ₁ 回ン実施情報交換び効率的監査実施い連携監査役会計監査人監査計画説明四半期報告期監査報告監査報酬見積会計監査来社時等随時立合い面談等連携

社外監査役選任状況選任い

社外監査役人数 ₂

社外監査役う独立役員指定い人数

2

会社関 _{( )}

氏属性会社関 ₍※ ₎

a b c d e f g h i j k l m

藤波雄会社出身者

今村誠弁護士

※ 会社関い選択項目

(8)

a. ^場会社又 ^子会社 ^{業務執行者}

b. ^場会社又 ^子会社 ^{非業務執行} ^締役又 ^会計参 c. ^場会社 ^親会社 ^{業務執行者又} ^{非業務執行} ^締役 d. ^場会社 ^親会社 ^監査役

e. ^場会社 ^弟会社 ^{業務執行者}

f. ^場会社 ^主要 ^引 ^者又 ^{業務執行者} g. ^場会社 ^主要 ^引 ^又 ^{業務執行者}

h. ^場会社 ^役員報酬 ^外 ^多 ^金銭 ^産 ^得 ^い ^コン ^ン ^{会計専門家} ^法 ^専門家 i. ^場会社 ^主要株主 ^当 ^主要株主 ^法人 ^あ ^場合 ^当 ^法人 ^{業務執行者}

j. ^場会社 ^引 f g^及びh ^い ^当 ^い ^{業務執行者} ^人 k.^社外役員 ^相互就任 ^関 ^あ ^{業務執行者} ^人

l. ^場会社 ^寄付 ^行 ^い ^{業務執行者} ^人 m.

会社関 _{( )}

氏独立

役員

適合項目関補足説明

選任理

藤波雄 ○ ンン

株式会社表締役社長

氏企業経営者豊富経験

深い見識い社外

締役選任東

京証券引所定一般株主利益

相生あ事項

独立性基準当独立

性

今村誠 ○ 霞門綜合法事務所氏弁護士豊富経験深

い見識い社外締役

選任東京証

券引所定一般株主利益相

生あ事項独

立性基準当独立性

独立役員関

独立役員人数 ₄

独立役員関事項

独立役員資格満社外役員全独立役員指定い

(9)

ンセン関

締役ンセン付関施策実施状況

業績連動型報酬制度導入いッョン制度導入い当項目関補足説明

業績連動型報酬制度

中期経営計画び基単度計画 _(i)経営指標売高税引利益純利子債 _NetDebt 及び_(ii)業績課基目標設定遉成度評価業績連動報酬支給

業績連動報酬び評価報酬委員会審議締役会答申

ッョン制度

株主価値向意識経営び中長期的業績向対ンセンッ

ョン制度導入い

ッョン付対象者社締役執行役員従業員管理職当項目関補足説明

経営外業績向ンセンいう目的照一定役職従業員管理職付い

締役報酬関

開示状況個報酬開示いい

当項目関補足説明

連結報酬等総億役員存在い個報酬開示い

報酬又算定方法決定方針無報酬又算定方法決定方針開示容

今開示要否検討いい考え

社外締役₍社外監査役₎ 体制

締役会事務局あ経営企画部締役会議案い資料事前送付行い社外締役社外監査役要望応事前説明行う等締役会審議十情報事前伝遉

う

(10)

．業務執行、監査監督、指名、報酬決定等の機能係る事項(現状のコポトガバナンス体制の概要)

当社監査役会設置会社あ会社法基機関株主総会締役締役会監査役監査役会会計監査人設置

1. ^締役 ^締役会

締役₅ う ₃ 社外締役あ社外締役中心締役会経営計画等戦略的事項やンい要意思決定行い

社外締役中心締役会業務執行役員び経営あ執行役員業務執行監督

2.^監査役 ^監査役会

監査役監査役会締役会要会議出席業務び産状況調査要書類閲覧等業務監査実施

監査役監査役会部監査部門や各社意思疎通会計監査人等情報交換等通締役業務執行い適法性び妥当性監査実施

3.^執行役員 ^{執行役員会}

経営効率向業務執行ッ執行役員制度導入経営意思

決定機能業務執行責任う機能離各業務執行部門責任者執行役員

表締役業務執行機関執行役員会設置執行要事

項い表締役決定 4.^{報酬委員会}

経営報酬制度び報酬決定締役会諮問機関報酬委員会設置い

報酬委員会社外締役含客観的基報酬等決定締役会答申

．現状のコポトガバナンス体制を選択している理由

当社社外締役 ₃ 含締役会監督意思決定業務執行役員業務執行

機能担監査役 ₄ ₂ 社外監査役あ社外専門的見

地要会議等い言提言行業務執行監督機能向

う当社独立性高い社外締役及び社外監査役公性透明性高い経営体制構築体制用

(11)

．株主その他の利害関係者関する施策の実施状況

．株主総会の活性化及び議決権行使の滑化向けての取組み補足説明株主総会招集通知

早期送

招集通知い早期送う注力い送前

早期開示予定集中日回避

株主総会設定

多株主皆様出席いう株主総会集中日回避日程設定行う所存

電磁的方法議決権行使

今検討事項考え

議決権電子行使ッ

参加機関投資家議決権行使環境向向

組

招集通知₍要約₎ 英文提供

．IR 関する活動状況

補足説明

表者自身説明無ャ

作成公表

今ャ策定

公表予定

個人投資家向定期的説明会開催

今検討事項考えあ

機関投資家向定期的説明会実施

定期的説明会実施表者出席説明行う予定あ

海外投資家向定期的説明会開催

定期的説明会開催表者出席説明行う予定あ

IR ^{資料} ^決算短信 ^{決算短信補足説明資料} ^{四半期報告書} ^価証券

(12)

掲載報告書掲載予定 IR ^関 ^部署(^担

当者₎ 設置

経営企画部担当

．ステクホダの立場の尊重係る取組み状況

補足説明社規程等

ホ立場尊い規定

現時い社規程等ホ立場尊い規定

前向検討い

環境保全活動 _CSR 活動等実施

ホ対情報提供

方針等策定

実施いい

．部統制システム等関する事項

．部統制システム関する基本的考え方及びその整備状況

当社経営透明性健全性維持迅速経営断各種施策効率的執行

部統制構築運用

締役及び使用人職務執行法及び定款適合確保体制

．当社法遵及び倫理的行動当社経営理念ョン実現前提あ表締役全役職員徹底

．当社締役会規程基原則毎回定時締役会必要応臨時

締役会開催締役間意思疎通表締役業務執行監

督法定款遊行然防

．当社締役会決議コンン担当役員定管轄部門コン

ン部門設置当社コンン課問把握

部監査部門設置部監査部門使用人職務執行監査法定款

諸規則遊行防然部監査部門部監査結果い

ヶ一度表締役通締役会報告監査役求応報告

(13)

．当社締役及び使用人当社法定款遊行コンン関

要事実見場合報告可能部通報窓口設置

．当社市民生活秩序や全脅威え社会的勢力一関持コン

ン所管部署中心適宜必要調査行い社会的勢力警察等関連機関連携毅然対応

締役職務執行情報保存及び管理関体制

．当社文書保存管理規程定締役職務執行情報文書又電磁的録

文書等いい載又録保存管理

．文書等締役又監査役常時閲覧損失危険管理関規程体制

．当社当社業務執行及び経営理念ョン遉成阻害う対

把握適評価管理締役会定ＲＭ基規程従い

全体統合的管理行い

．当社危機顕在化場合危機管理規程従い管理担当役員責任者対策部設置当関情報適時且適管理担当役員及び必

要役職員共体制整備当対処

締役職務執行効率的行わ確保体制

．当社締役会決議締役管掌体制定締役間職務担明確業務執行責任体制明確

．当社適且迅速意思決定可能情報整備

．当社原則毎回定時締役会必要応臨時締役会開催各部門い生問解決適時且適行う問解決得

締役周知徹底担当職務執行効率化全社的業務効

率化

．当社執行役員制度導入締役会意思決定基適且迅速

業務執行可能業務執行機能効率性確保

当社業務適確保体制

．当社当社コンン課問把握改善策審議検討及び業務適確保表締役コンン担当役員及びコンン部門部門長等

構成コンン委員会設置少四半期一度当委員会

開催うえ当社コンン課問改善向審議検討行う

．締役大法定款遊行コンン関要事実見

場合当社監査役報告適宜外部弁護士専門化対相談

行う

(14)

監査役職務補使用人置求場合当使用人関体制及び当使用人締役独立性関事項

．当社監査役求あ監査役職務補う知見使用人

部監査部門指者監査役協議うえ定期間中締役指揮命系統独立監査役職務補使用人置当使用人人事異動及び人事評価い監査役意見尊

．監査業務必要命監査役職務補使用人職務遂行関

締役指揮命い

締役及び使用人監査役報告体制監査役報告関体制

．締役及び使用人掲事項知監査役適時且的確報告

．会社著い損害及虞あ事項

．経営関要事項

．部監査関連要事項

．大法定款遊

．締役要断事項

．締役及び使用人監査役前項第号乃至第号事項い説明求

速や細説明行う合理的理無説明拒い

．当社締役及び使用人法定款遊行コンン関要事実

監査役対直接報告体制整備

．締役及び使用人各監査役職務遂行報告必要あ断部通報制度通報状況及び容事項い報告情報提供行う

当社監査役報告者 ₎ 関報告行理当扱い

い確保体制

当社 ₎ 報告者当報告行理利扱い

禁利扱いいう規程整備全役職員周知徹

底

当社監査役職務執行い生費用前払い又償還手当職務執行い生費用又償還処理方針関事項

監査役職務執行い生費用前払い又償還請求行職務執

行必要い認場合速や当費用又債務処理当費用

適時適処理う経理体制整備

10 ^監査役 ^監査 ^実効的 ^行わ ^確保 ^体制

．当社表締役監査役定期的会合持経営課及び問情報共必要応監査役部監査部門及び会計監査人情報共

(15)

．当社監査役前項会合開催要求あ速や開催

金融商品引法第 ₂₄ 条及び企業会計審議会公表務報告部統制評価及び監査基準並び務報告部統制評価及び監査関実施基準設定い意

見書実施基準準拠務報告部統制構築締役会

成₂₈ ₁₇日付務報告部統制基方針基方針決議制定推進

．社会的勢力排除向けた基本的考え方及びその整備状況

当社コンン大柱一社会的勢力関排掲

基方針社会的勢力対策規程及び実施基準社会的勢力対応

ュ設具体的社会的勢力対直接的間接的利益供防

株主役職員及び引社会的勢力無調査実施コンン部門実施社会的勢力関対策及び関法等研修等Ｃ店含社外周知徹底

等的活動行万一問生場合い必要応弁護

士や警察等外部専門家相談適処理

．その他

．買防衛策導入の有無買防衛策導入

当項目関補足説明

．その他コポトガバナンス体制等関する事項

当社株主投資家対透明性公性性基迅速情報開示い東京証券引所定場価証券行者会社情報適時開示等関規則適時開

示規則遵情報開示当社理解い効情報

積極的開示い

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模式 ₍参考資料₎

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